Ngân hàng MSB và vụ thâu tóm “đất vàng” của VINAFOOD 2

0
92

Vinafood 2 là công ty sản xuất gạo lớn tại Việt Nam, với mạng lưới 22 công ty con và công ty liên kết, được hưởng nhiều ưu đãi của Chính phủ. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh thấp, thua lỗ nặng đã trở thành câu chuyện kéo dài nhiều năm tại Tổng công ty, tổng doanh thu ước thực hiện năm 2022 là 17.794 tỷ đồng.

Tìm hiểu cho thấy, vào tháng 9/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, có mục đích là đất cơ sở sản xuất kinh doanh cho VINAFOOD 2, để lập thủ tục đầu tư dự án xây dựng khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại với thời hạn giao đất là 50 năm. 4 cơ sở nhà đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Sau đó, VINAFOOD 2 xin thay đổi phương án từ đầu tư trực tiếp sang hợp tác liên kết, góp vốn với Công ty TNHH Thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) thành lập Công ty TNHH 2 thành viên lấy tên là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Hân Sài Gòn (Công ty Việt Hân Sài Gòn) để tiếp tục thực hiện dự án giai đoạn từ sau ngày 11/9/2010 đến ngày 15/9/2015.

Ngày 12/11/2015, VINAFOOD 2 đã chính thức ký hợp đồng hợp tác với Công ty Việt Hân, thành lập Công ty TNHH 2 thành viên. VINAFOO 2 góp 20% bằng tiền mặt là 160 tỷ đồng và Công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt là 640 tỷ đồng.

Ngày 25/11/2025, VINAFOOD 2 tiếp tục thực hiện chuyển nhượng 4 cơ sở nhà đất này cho Công ty Việt Hân Sài Gòn với giá 570 tỷ đồng, bằng chuyển khoản ngân hàng. Theo Giấy báo của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung: “Công ty Việt Hân Sài Gòn thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh”.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, VINAFOOD 2 không còn là người sử dụng thửa đất, VINAFOOD 2 là thành viên của Công ty Việt Hân Sài Gòn (sở hữu 20% vốn điều lệ) và Công ty Việt Hân Sài Gòn là người sử dụng thửa đất.

Quá trình chuyển nhượng như vậy, cho thấy 04 cơ sở “đất vàng” này đã về tay Công ty Việt Hân của đại gia Đinh Trường Chinh một cách dễ dàng, với giá rẻ. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, ngày 30/12/2015, VINAFOOD 2 tiếp tục ký hợp đồng bán hết phần vốn góp bằng tiền mặt 160 tỷ đồng tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Việt Hân, khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 30/01/2016, Công ty Việt Hân lập tức chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp (792 tỷ đồng) trong Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng.

Ngày 3/2/2016, bà Cẩm Hồng tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ 99% vốn góp này cho Công ty CP Bất động sản Mùa Đông. Lần chuyển nhượng này giá trị ghi trong hợp đồng tăng từ 792 tỷ đồng thành 1.980 tỷ đồng.

Công ty CP Bất động sản Mùa Đông hiện nay đã được đổi tên thành Công ty CP Bất động sản Mỹ. Doanh nghiệp này có mối quan hệ gắn kết trong hệ sinh thái Tập đoàn TNR Holdings. Tháng 10/2015, Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông thay người nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị sang bà Phạm Thị Vân Hà (hiện là Chủ tịch TNR Holdings Việt Nam, chồng là Trần Anh Tuấn – Chủ tịch MSB). Sau đó vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty liên tục thay đổi từ bà Phạm Thị Vân Hà, ông Bùi Đức Quang, Cao Minh Tùng, Vũ Hữu Hạnh, Nguyễn Đức An.

Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ được biết đến với dự án đầu tay là TNR Gold Seasons tại số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. TNR Gold Season là tổ hợp nhà ở, văn phòng, căn hộ khách sạn hạng sang với diện tích hơn 22 ha, bao gồm 4 tòa căn hộ được thiết kế theo phong cách Mỹ, Trung tâm thương mại, Phòng tập Gym, Spa, Sky Bar, bể bơi bốn mùa… Dự án này đã được vinh danh giải thưởng Thiết kế khu dân cư đẹp nhất Đông Nam Á năm 2017.

Trong thương vụ thâu tóm “đất vàng” của VINAFOOD 2, đáng chú ý vai trò của các ngân hàng đứng sau, giúp sức các doanh nghiệp.

Ngày heo xác nhận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng đã xuất cảnh từ ngày 10/02/2016, nhưng lạ rằng trong cùng ngày 15/02/2016 (sau 05 ngày), bà Hồng đã ký lập 09 ủy nhiệm chi tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Ngân hàng MSB), với tổng số tiền 792 tỷ đồng/09 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản của bà tại Ngân hàng MSB vào tài khoản của Công ty Việt Hân cũng tại MSB, với nội dung “Chuyển một phần tiền theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ngày 30/01/2016” (mua 99% vốn góp (792 tỷ đồng) trong Công ty Việt Hân Sài Gòn).

Ngày 15/02/2016, Công ty Bất động sản Mùa Đông cũng lập 20 ủy nhiệm chi (có một số ủy nhiệm chi có cùng nét chữ của 09 ủy nhiệm chi do bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng nêu trên) với tổng số tiền là 1.683 tỷ đồng chuyển tiền từ tài khoản của Công ty CP Bất động sản Mùa Đông vào tài khoản của bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng cũng tại Ngân hàng MSB, với nội dung “Chuyển tiền mua phần vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn theo hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 03/2016 HĐCNVG/VH-SG ngày 02/02/2016” (mua 99% vốn góp không ngang giá (1.683 tỷ đồng) trong Công ty Việt Hân Sài Gòn).

Ngày 04/02/2016 Ngân hàng MSB và Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông đã ký kết Hợp đồng cho vay số 042/2016/HĐCV, tổng số tiền được vay là 1.683 tỷ đồng, mục đích để tài trợ cho Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông mua 99% vốn góp trong Công ty Việt Hân Sài Gòn của bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng. Ngân hàng MSB đã thực hiện giải ngân ngày 04/02/2016.

Ngày 29/5/2016, ông Đinh Trường Chinh, thời điểm này là Chủ tịch HĐTV là đại diện theo pháp luật của Công ty Việt Hân Sài Gòn đã ký Hợp đồng thế chấp với Ngân hàng MSB, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Hợp đồng không số) bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 04 cơ sở nhà đất này có tổng giá trị tài sản đảm bảo là 2.043 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông theo Hợp đồng cho vay số 042/2016/HĐCV.

Thương vụ chuyển nhượng phần vốn góp, thâu tóm “đất vàng” của VINAFOOD 2 chưa dừng lại ở đó. Sau khi Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông mua lại 99% phần vốn góp của bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng tại Công ty Việt Hân Sài Gòn thì Công ty Việt Hân và Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông tiếp tục thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp (800 tỷ đồng vốn điều lệ) trong Công ty Việt Hân Sài Gòn cho 02 pháp nhân mới là Công ty cổ phần Saigon Dimenaion, và Công ty Đầu tư BOB, với giá trị chuyển nhượng ghi trong hợp đồng tăng từ 1.980 tỷ đồng thành 2.250 tỷ đồng.

Tìm hiểu cho thấy, tới nay Công ty cổ phần Đầu tư BOB và Công ty cổ phần Saigon Dimensions đều do ông Lê Thanh Liêm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hiện nay ông Lê Thanh Liêm đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vũng Tàu Investment.

Doanh nghiệp này thành lập năm 2017, trước đây có tên là Công ty cổ phần Nova Investment, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần NovaGroup góp tới 19,996 tỷ đồng (99,98% cổ phần), ông Bùi Đạt Chương – em ruột Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn góp 2 tỷ đồng (0,1%) và bà Phạm Thị Cúc góp 2 tỷ đồng (0,1%).

Đến đầu năm 2022, doanh nghiệp này chính thức đổi thành Công ty TNHH Vũng Tàu Investment nâng vốn điều lệ lên 2.860 tỷ đồng, trong đó ông Lê Thanh Liêm góp tới 2.859,996 tỷ đồng (99,99% vốn), các cá nhân Bùi Thị Tuyết Mai và Trịnh Thị Ngọc Hà đều góp 2 tỷ đồng (tương đương với ông Bùi Đạt Chương và bà Phạm Thị Cục thời điểm ban đầu).

Công ty TNHH Vũng Tàu Investment là chủ đầu tư dự án Khu du lịch suối nước nóng Bình Châu, nằm trong tổng thể dự án Tổ hợp Du lịch Nghỉ dưỡng Giải trí NovaWorld Hồ Tràm tại Vũng Tàu của Novaland.

Tương tự như vậy, hiện ông Lê Thanh Liêm cũng làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Residence. Trước đây doanh nghiệp này có tên là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nova Residence do Công ty cổ phần NovaGroup sở hữu tới 98% cổ phần.

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Residence cũng đã huy động 2.500 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư 130 biệt thự nghỉ dưỡng tại dự án NovaWorld Phan Thiết thuộc sở hữu của Delta – Valley Bình Thuận, một công ty con của Novaland.

Nguồn báo kinhte.congthuong