Nội dung
Một công ty chứng khoán công bố vụ việc chấn động, nhóm lãnh đạo cũ bị cáo buộc chiếm đoạt 5.854 tỷ đồng của cổ đông lớn, sử dụng nhiều thủ đoạn hạch toán và giao dịch trái phép để che giấu dòng tiền trong giai đoạn 2021 – 2024.
🧨 Vụ việc bị cáo buộc
- Ngày 29/7/2025, Chứng khoán Hòa Bình (HBS) tổ chức họp HĐQT và công bố nhóm lãnh đạo cũ bị cáo buộc chiếm đoạt 5.854 tỷ đồng của cổ đông lớn là Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.
- Các cá nhân liên quan gồm: Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh Ngọc Duyên, Trần Kiên Cường, Phan Sỹ Hải.
- Họ bị tố đã cấu kết với một số ngân hàng và cá nhân để thực hiện các giao dịch trái phép, hạch toán gian lận, và rút tiền qua 14 tài khoản tại 5 ngân hàng từ 11/2021 đến 12/2024.
🧱 Thủ đoạn chiếm đoạt
- Dùng HBS để giao dịch mua bán chứng khoán nhằm hợp thức hóa tài sản chiếm đoạt.
- Chỉ đạo thủ quỹ rút tiền bỏ ngoài sổ sách kế toán, vi phạm nghiêm trọng Luật Kế toán.
- Tạo khống 288 tài khoản margin để rút tiền, hợp thức hóa dưới dạng khoản vay của nhà đầu tư.
- Dùng hơn 1.840 tỷ đồng mua lại dự án bất động sản thông qua doanh nghiệp sân sau.
⚖️ Bối cảnh và hậu quả
- Vụ việc xảy ra sau khi bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Vimedimex và HBS – bị khởi tố cuối năm 2021 liên quan vụ án dìm giá 16,000m2 đất ở Đông Anh..
- Nhóm lãnh đạo đã tự ý miễn nhiệm bà Loan, loại bỏ tư cách cổ đông và chiếm quyền kiểm soát HBS.
- Cuối năm 2024, bà Loan bị tuyên án 3 năm tù vì vi phạm quy định bán đấu giá tài sản.
- Con trai bà Loan – Lê Đình Dương, được bầu làm Chủ tịch HĐQT HBS từ năm 2023 khi mới 20 tuổi.
📊 Tình hình hiện tại
- Cổ phiếu HBS có thị giá 7.500 đồng/cp (phiên 6/8/2025), vốn hóa đạt 248 tỷ đồng.
- Doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 đạt 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,8 tỷ đồng.
- Tổng tài sản tính đến 30/6/2025 là 373 tỷ đồng, chủ yếu từ vốn chủ sở hữu.
